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关于做好对20180614期失信被执行人和重大税收违法案件当事人联合惩戒工作的通知

       

各成员单位和有关部门,各乡镇政府、街道办事处:

根据吉安市《关于做好对国家推送的20180614期失信被执行人名单联合惩戒工作的通知》(吉市信用办发〔2018〕6)和《关于做好对国家推送的20180614期重大税收违法案件当事人联合惩戒工作的通知》(吉市信用办发〔2018〕7)文件要求,请各部门按照《关于印发对失信行为人实施联合惩戒八个合作备忘录的通知》(吉青诚字〔2017〕1号)文件相关要求,认真做好对失信被执行人及其法人代表的各项联合惩戒工作,并就有关事项通知如下:

1.做好黑名单核对工作。请区人民法院认真做好黑名单核对工作,如发现企业注册地不属于本市的、已被注销的、案件已执结屏蔽的,以及其他特殊情况,请及时告知区诚信办(区发改委);

2.及时反馈联合惩戒实效。收到区诚信体系建设领导小组办公室推送的守信联合激励和失信联合惩戒对象后,各诚信体系建设联席会议成员单位和各合作单位必须依据国家相关法律法规及《关于印发对失信行为人实施联合惩戒八个合作备忘录的通知》(吉青诚字〔2017〕1号)负责对有关主体采取相应的联合激励和惩戒措施,并请及时向区诚信办(区发改委)反馈惩戒相关情况。

3.认真做好信用异议及信用修复。在实施联合惩戒过程中,若有惩戒对象提出异议,可引导至区人民法院申诉,并请同时将信用异议申诉情况函告区诚信办(区发改委)。

守信联合激励和失信联合惩戒是社会信用体系建设最重要的一环,也是全国城市信用状况监测一项重要工作,全国城市信用状况监测排位直接影响到城市对外形象,务必请各部门高度重视,严格按照通知要求认真抓好抓实,并及时准确报送联合奖惩结果。

附件:1.国家推送的20180614期失信被执行人名单

2.国家推送的20180614期重大税收违法案件当事人

 名单

                 青原区诚信体系建设领导小组  

                    2018年7月9日        

     

(联系人:周斯,联系电话:0796-8935698,邮箱:jaqy@jian.gov.cn)

  青原区诚信体系建设领导小组              2018年7月9日印发  


附件1

国家推送的20180614期失信被执行人名单

ID

案号

失信被执行人名称

身份证号码/组织机构代码

证件号码

执行依据文号

执行

法院

作出执行依据单位

法律生效文书

确定的义务

被执行人的履行情况

失信被执行人具体情形

发布时间

立案时间

住所地

7463890

(2018)赣0803执212号

江西恒龙建设有限责任公司

91360800685956506M

91360800685956506M

(2017)赣0803民初1388号民事调解书

吉安市青原区人民法院

青原区人民法院

本案审理过程中,经本院主持调解,当事人自愿达成如下协议:
一、被告江西恒龙建设有限责任公司自愿于2017年12月31日前支付原告吉安市昌盛混凝土有限公司货款400000元,剩余货款402304.5元及诉讼费12510元,减半收取计6255元,合计408559.5元被告江西恒龙建设有限责任公司自愿于2018年2月15日前付清;
二、如被告江西恒龙建设有限责任公司未按上述协议期限履行付款义务,其还应支付实际所欠款项按月息1%从2018年1月1日起计算至实际付清款项之日止的利息。
三、双方无其他争执。
上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180404

20180314

江西省吉安市吉州区滨江三期沿江路212-20号

7499100

(2018)赣1127执140号

吉安市小桥电线电缆有限公司

91360800741965029F

91360800741965029F

民事判决书

余干县人民法院

余干县人民法院

被执行人支付130954.72元。

全部未履行

违反财产报告制度

20180424

20180206

江西省吉安市吉州区工业园内

7515996

(2018)赣0802执366号

吉安恒鹏实业有限公司

78413850-9

78413850-9

(2017)赣0802民初337号

吉安市吉州区人民法院

吉州区人民法院

被告吉安恒鹏实业有限公司欠原告江龙华借款500000元及利息((200000元从2014年11月8日起按月息两分计算至实际归还之日止,80000元从2014年12月5日起按月息两分计算至实际归还之日止,170000元从2015年3月31日起按月息两分计算至实际归还之日止,50000元从2015年6月16日起按月息两分计算至实际归还之日止)),定于2017年12月31日前还清。
案件受理费10312元,减半收取,财产保全费3020元,共计8176元,由被告吉安恒鹏实业有限公司负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180502

20180116

江西省吉安市吉州区信和新城4#-1-502室

7516003

(2018)赣0802执107号

吉安华联道和众惠商贸有限公司

91360800MA35KCPAXW

91360800MA35KCPAXW

民事判决书

吉安市吉州区人民法院

吉州区人民法院

判决如下:
被告吉安华联道和众惠商贸有限公司偿付原告吉安县永祥米业有限公司大米款87383.50元并支付利息(从2017年3月22日起,按年利率12%计算至实际清偿日止),限判决生效后十日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2050元,减半收取计1025,由被告负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180502

20180111

江西省吉安市吉州区井冈山大道70号

7530373

(2018)赣0881执65号

吉安市宏鑫房地产开发有限公司

91360800667468875C

91360800667468875C

(2016)赣0881民初343号

井冈山市人民法院

井冈山市人民法院

判决如下:
一、被告叶汉财清偿所欠原告井冈山九银村镇银行有限公司到期的借款454247.78元及贷款利息24594.91元;
二、解除被告叶汉财与原告井冈山九银村镇银行有限公司2016年3月31日签订的《借款合同》,并提前归还相应的借款4000000元的本息(月利率为9‰);
三、被告叶汉财偿还以上一、二项款项结清时的所有利息及罚息(月利率为9‰,罚息利率在月息基础上加收50%);
四、被告徐英兰、江西吉安鼎基实业发展有限公司、周正生、周建军对以上一、二、三项承担连带清偿责任;
五、以拍卖、变卖被告吉安市宏鑫房地产开发有限公司位于吉州区吉州大道32号3幢店面1-01室,证号吉房权证吉州字第00164104号,吉州区吉州大道32号3幢店面1-02室,证号吉房权证吉州字第00164105号,吉州区吉州大道32号3幢店面1-03室,证号吉房权证吉州字第00164106号,吉州区吉州大道32号3幢店面1-04室,证号吉房权证吉州字第00164107号,吉州区吉州大道32号3幢店面1-05室,证号吉房权证吉州字第00164108号合计5套房产等抵押物实现债权时,原告井冈山九银村镇银行有限公司享有优先受偿权。
上述应付款项,义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。
如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费42630.74元及其他诉讼费5000元,由被告叶汉财、徐英兰、吉安市宏鑫房地产开发有限公司、江西吉安鼎基实业发展有限公司、周正生、周建军负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180510

20180118

江西省吉安市吉州区凯震金鹭花园BR-13栋1单元401房

7532931

(2018)赣0881执66号

吉安市宏鑫房地产开发有限公司

91360800667468875C

91360800667468875C

(2016)赣0881民初579号

井冈山市人民法院

井冈山市人民法院

判决如下:
一、被告刘明松应向原告井冈山九银村镇银行有限责任公司偿还贷款本金3800000元;
二、被告刘明松应向原告井冈山九银村镇银行有限责任公司支付至2016年11月6日止的利息、复利及罚息合计517014.77元,并承担相应借款本金自2016年11月7日至本息还清之日止的利息(依合同约定月利率9.5‰计付利息,利率水平上加收50%的罚息,按罚息利率计收复利);
三、被告江西吉安鼎基实业发展有限公司、毛六女、周正生、周建军、叶汉财、徐英兰对第一、二项债务向原告井冈山九银村镇银行有限责任公司承担连带清偿责任。
四、以拍卖、变卖被告吉安市宏鑫房地产开发有限公司位于吉州区吉州大道32号汇鑫国际名城地下室1-01室,面积17151.16m2,证号:吉房权证吉州字第00164603号车库抵押物实现债权时,原告井冈山九银村镇银行有限公司享有优先受偿权。
上述应付款项,义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。
如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费41369元,由被告刘明松、毛六女、叶汉财、徐英兰、吉安市宏鑫房地产开发有限公司、江西吉安鼎基实业发展有限公司、周正生、周建军负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180511

20180118

江西省吉安市吉州区凯震金鹭花园BR-13栋1单元402房

7532932

(2018)赣0881执64号

吉安市宏鑫房地产开发有限公司

91360800667468875C

91360800667468875C

(2016)赣0881民初578号

井冈山市人民法院

井冈山市人民法院

判决如下:
一、被告刘明鹤应向原告井冈山九银村镇银行有限责任公司偿还贷款本金3799447.31元;
二、被告刘明鹤应向原告井冈山九银村镇银行有限责任公司支付至2016年11月6日止的利息、复利及罚息合计521677.62元,并承担相应借款本金自2016年11月7日至本息还清之日止的利息(依合同约定月利率9.5‰计付利息,利率水平上加收50%的罚息,按罚息利率计收复利);
三、被告江西吉安鼎基实业发展有限公司、廖中连、周正生、周建军、叶汉财、徐英兰对第一、二项债务向原告井冈山九银村镇银行有限责任公司承担连带清偿责任。
四、以拍卖、变卖被告吉安市宏鑫房地产开发有限公司位于吉州区吉州大道32号汇鑫国际名城地下室1-01室,面积17151.16m2,证号:吉房权证吉州字第00164603号车库抵押物实现债权时,原告井冈山九银村镇银行有限公司享有优先受偿权。
上述应付款项,义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。
如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费41369元,由被告刘明鹤、廖中连、叶汉财、徐英兰、吉安市宏鑫房地产开发有限公司、江西吉安鼎基实业发展有限公司、周正生、周建军负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180511

20180118

江西省吉安市吉州区凯震金鹭花园BR-13栋1单元403房

7478171

(2018)赣0802执599号

江西海通房地产开发有限公司

9136080079477922X5

9136080079477922X5

民事调解书

吉安市吉州区人民法院

吉州区人民法院

一、被告江西海通房地产开发有限公司在2017年12月31日前将办理吉州大道水岸名都小区4#楼1-1503室商品房权属(包括契税证、房屋所有权证和土地使用权证)登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案;
二、被告江西海通房地产开发有限公司偿付原告肖群喜逾期办证违约金6000元,定于2017年10月20日前付清;
三、如被告江西海通房地产开发有限公司在2017年12月31日前未履行第一项义务,则被告应向原告支付逾期办证违约金(自2018年1月1日起以购房款总额为基数,按每日万分之一计算至被告履行完毕上述第一项义务之日止);
四、其他无争执。
案件受理费369元,减半收取为184元,由原告肖群喜负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180411

20180315

江西省吉安市吉州区吉州大道A23-2地块

7478173

(2018)赣0802执729号

吉安市天际房地产开发有限公司

9136080057115461XA

9136080057115461XA

民事判决书

吉安市吉州区人民法院

吉安市中级人民法院

判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费9694元,由上诉人吉安市天际房地产开发有限公司负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180411

20180403

江西省吉安市吉州区工业园区

7506222

(2018)赣0821执488号

江西伟林建设工程有限公司

06077358-2

06077358-2

(2017)赣0821民初1223号

吉安县人民法院

吉安县人民法院

判决如下:
一、被告江西伟林建设工程有限公司于本判决生效后三日内向原告刘诗明支付砂石款94640元。
二、驳回原告刘诗明的其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2745元,由原告刘诗明承担500元,被告江西伟林建设工程有限公司承担2245元。

全部未履行

其他妨碍、抗拒执行

20180426

20180424

江西省吉安市吉州区吉州大道35号3幢12-03室

7475098

(2017)赣0802执1406号

吉安市宝德房地产开发有限公司

748549538

748549538

(2017)赣0802行审6号

吉安市吉州区人民法院

吉州区人民法院

准许强制执行申请执行人吉安市国土资源局于2017年2月8日作出的吉市国土征决【2017】1号《超容积率应补缴土地出让价款的征收决定书》。
本案执行费由被执行人吉安市宝德房地产开发有限公司承担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180410

20171123

江西省吉安市吉州区长岗北路附24号

7512893

(2017)赣0821执656号

六星(吉安)电子通讯产业园开发有限公司

568658913

568658913

(2017)赣0821民初1119号

吉安县人民法院

吉安县人民法院

判决如下:
被告六星(吉安)电子通讯产业园开发有限公司于本判决生效之日后三日内向原告南昌市世纪园林实业有限公司支付工程款人民币1593208.26元及利息(其中950000元的利息自2015年2月16日始按年息24%计算至付款日止,剩余643208.26元的利息自2017年6月27日始按年息6%计算至付款日止)。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费20143元,由被告六星(吉安)电子通讯产业园开发有限公司负担。

全部未履行

被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议

20180428

20171101

江西省吉安市井冈山经济技术开发区

7461504

(2018)赣0802执99号

吉安宏伟针织服装有限公司

91360800667471302L

91360800667471302L

民事判决书

吉安市吉州区人民法院

吉州区人民法院

判决如下:
吉安宏伟针织有限公司在判决生效后10日内一次性支付彭小兰工伤赔偿132260元(含:一次性伤残补助金33000元、一次性医疗补助金30000元、一次性伤残就业补助金63000元、停工留薪期工资6000元、鉴定费260元)。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10元,减半实收5元,由吉安宏伟针织有限公司负担。

全部未履行

有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

20180403

20180111

江西省吉安市吉州区工业园

附件2

国家推送的20180614期重大税收违法案件当事人名单

 

ID

案件上报期

纳税人名称

纳税人识别号

组织机构代码

注册

地址

案件

性质

主要违法事实

相关法律依据及税务处理处罚情况

法定代表人或者负责人姓名

法定代表人或者负责人性别

法定代表人或者负责人证件名称

法定代表人或者负责人证件号码

负有直接责任的财务负责人姓名

负有直接责任的财务负责人性别

负有直接责任的财务负责人证件名称

负有直接责任的财务负责人证件号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

6443

吉安市宇轩制衣有限公司

360802058818534

058818534

江西省吉安市吉州区白塘街道

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

经吉安市国家税务局稽查局检查,发现其在2013年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票28份,金额247.87万元,税额42.00万元。

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款42.13万元的行政处理,并依法移送司法机关。

万军

身份证


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